FX168财经报社讯 菲律宾最大加密货币交易所Coins.ph据两名知情人士透露，正面临该国央行金融监管机构的惩罚性措施，违规行为被指与为境外博彩企业提供服务有关，严重程度甚至可能导致这家成立12年的公司被吊销运营牌照。

一名知情人士称，这将给菲律宾加密生态带来“地震式”冲击。

Coins.ph目前拥有超过1800万客户，24小时现货交易量约为5000万美元，并控制着菲律宾75%至80%的比索兑稳定币流动性。对于一个全球第四大汇款接收国而言，这一交易通道具有重要意义。

菲律宾海外劳工规模庞大，菲律宾海外委员会数据显示，居住在境外的菲律宾人超过1080万，尽管多数人通过银行和汇款服务汇回收入，但每年仍有约430亿美元资金流入国内。

监管收紧与合规团队离职

本月初，菲律宾中央银行Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）据称已对通过Coins.ph主要钱包公司DCPay Philippines向该交易所存入资金的行为实施限制。

与此同时，Coins.ph多名高管级合规人员相继离职，包括首席合规官Lexi Herrera、反洗钱交易监控负责人Chris Beaño以及反洗钱报告官Irish Calagui。

截至发稿，Coins.ph和菲律宾央行均未回应置评请求。

知情人士称，这些限制并非临时性措施，不同于市场参与者因未能满足吞吐量或延迟要求而通常遭遇的短期暂停；在此次事件中，监管方并未说明具体原因。

博彩业务转移至加密通道

约一年多前，菲律宾央行曾收紧电子钱包应用用于博彩的做法，要求其监管下的机构切断应用内博彩网站入口。

知情人士表示，随后有多家博彩实体转向Coins.ph。另有一名熟悉央行监管流程的人士称，这一转移还使相关企业能够使用加密货币和稳定币向境外合作方付款。

Coins.ph是菲律宾最早一批加密钱包和交易所之一，后来逐步转向提供更广泛的金融服务。

2019年1月，印尼科技公司Gojek以9500万美元收购Coins.ph；此后该公司又被卖给了曾任币安首席财务官的Wei Zhou。